நெவாடா கேசினோ ஏஎம்எல் விதிகளை வலுப்படுத்துகிறது, என்ஜிசிபி கூடுதல் நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கிறது

இந்த வார தொடக்கத்தில், நெவாடா கேமிங் கமிஷன் (NGC) தூண்டுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட புதிய விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டது பணமோசடி தடுப்பு (AML) நடவடிக்கைகள். எனினும், நெவாடா கேமிங் கட்டுப்பாட்டு பலகை (NGCB, NGC உடன் குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம்), இருப்பினும் இரு நிறுவனங்களும் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்படுகின்றன) உறுப்பினர் ஜார்ஜ் அசாத் சந்தேகத்திற்குரிய செயல்பாட்டைப் புகாரளிக்க விசில்ப்ளோயர்களை ஊக்குவிக்க ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க விரும்புகிறது.

நெவாடா கேமிங் கமிஷன் புதிய பணமோசடி எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது

அவளுக்கு ஏப்ரல் 23 கூட்டம்நெவாடா கேமிங் கமிஷன் ஒருமனதாக திருத்தங்களை அங்கீகரித்தது விதி 5 இது சூதாட்ட நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. மாற்றங்களுக்கு, ஒழுங்குமுறை மேற்பார்வைக்கு பொறுப்பான கேசினோ இணக்க அதிகாரிகள், பணமோசடி நடவடிக்கைகளைத் தடுப்பதற்கான பொறுப்பை அதிகரித்து, கட்டுப்பாட்டாளர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு உரிமம் பெற வேண்டும்.

திருத்தப்பட்ட விதிகளின் கீழ், NGCB ஆனது, கேசினோவின் பணமோசடி தடுப்பு (AML) திட்டத்தை மேற்பார்வையிடுவதற்கு முதன்மையாகப் பொறுப்பான நபர்களையும், பிளேயர் மேம்பாட்டில் பணிபுரியும் ஊழியர்களையும் மதிப்பாய்வு செய்து அங்கீகரிக்கும். இணக்கப் பொறுப்புகளைக் கொண்ட பணியாளர்கள் இப்போது உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும், மேலும் புரவலர்களின் பந்தய நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்கும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, AML இணக்க அதிகாரிகள் சூதாட்ட ஊழியர்களாக வகைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் மற்றும் அதன்படி பதிவு செய்ய வேண்டும்.

AML கொள்கைகள் தொடர்பான மீறல்களுக்காக ஒரு ஊழியர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டால், கேமிங் நிறுவனங்கள் வாரியத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். கூடுதலாக, விதிகள் சுயாதீன முகவர்களுக்கான AML பயிற்சியுடன் இரண்டாம் நிலை பிரதிநிதிகளுக்கான தேவைகளை நிறுவுகின்றன மற்றும் AML மீறல்கள் தொடர்பான பணிநீக்கங்களின் ஆணையைப் புகாரளிக்கின்றன.

ஜார்ஜ் அசாத் இன்னும் கூடுதலான நடவடிக்கைகளைப் பார்க்க விரும்புகிறார்

புதிய விதிமுறைகளை அசாத் பாராட்டினார், இந்த நடவடிக்கைகள் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மாநிலத்தின் கருப்பு புத்தகத்தில் மக்களை வைப்பதைத் தவிர்க்க உதவும் என்று கூறினார். அவர் பேசும் கருப்பு புத்தகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறியப்படும் பட்டியலைக் குறிக்கிறது நெவாடா விலக்கப்பட்ட நபர்களின் பட்டியல்இது மாநிலத்தின் சூதாட்டத் தொழிலின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படும் நபர்கள் சூதாட்ட விடுதிகளுக்குள் நுழைவதைத் தடை செய்கிறது. உண்மையில், நெவாடா கேமிங் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (NGCB) சமீபத்தில் பிளாக் புக்கைப் புதுப்பிப்பதைக் கருத்தில் கொண்டது.

இருப்பினும், பணமோசடி-எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்த, அசாத், பணமோசடி குற்றவாளிகள் அல்லது மோசடி செய்பவர்களைக் கைப்பற்றுவதற்கு வழிவகுக்கும் நபர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கும் ஒரு விசில் ஊதுதல் திட்டத்தை நிறுவ பரிந்துரைத்தார். அவர் ஒரு வழங்க முன்மொழிந்தார் 1% வெகுமதி கைப்பற்றப்பட்ட நிதியுடன் தொடர்புடையது, சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு என்று குறிப்பிட்டார் $10 மில்லியன் $100,000 செலுத்துதலுக்கு வழிவகுக்கும்மக்கள் முன்வருவதற்கு வலுவான ஊக்கத்தை உருவாக்குகிறது.

அசாத் நிதி ஆதார மதிப்பீடுகளை கடுமையான அமலாக்கத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார், மேலும் கடுமையான சோதனை மற்றும் உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) நடைமுறைகளுடன், இணக்கத்தை ஒரு பாக்ஸ்-செக் பயிற்சியாக கருதுவதற்கு பதிலாக.

கூடுதலாக, சரணடைவதற்கான நெவாடாவின் முடிவை அசாத் விவரித்தார் ஒழுங்குமுறை 6A மீண்டும் மத்திய அரசு மேற்பார்வை 2007 ஒரு “கெட்ட யோசனை”. வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கேசினோக்களில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான சந்தேகத்திற்குரிய நடவடிக்கை அறிக்கைகளை மத்திய அரசு ஏற்கனவே பெறுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். நெவாடா கேசினோக்களில் இருந்து வரும் அறிக்கைகள் கிட்டத்தட்ட கலக்கத்தில் தொலைந்து போகும், என்று அவர் வாதிட்டார்.

NGCB ஆனது சந்தேகத்திற்கிடமான நிதி நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக உயர்-ரோலர்கள் (“திமிங்கலங்கள்”) மற்றும் சூதாட்ட விடுதிகளில் பெரிய வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கு புதிய விதிகளில் 6A இன் முக்கிய விதிகள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அசாத் அழைப்பு விடுத்தார்.

மற்ற NGCB செய்திகளில், இந்த அமைப்பு தற்போது அதன் விளையாட்டு நிகழ்வு ஒப்பந்தங்களின் சட்டப்பூர்வ நிலை குறித்து கல்ஷியுடன் சட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.